（原标题：关于补选公司第五届董事会非独立董事及聘任高级管理人员的公告）
证券代码：002789 证券简称：*ST建艺 公告编号：2025-106
深圳市建艺装饰集团股份有限公司于2025年8月4日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了关于补选公司第五届董事会非独立董事及聘任高级管理人员的议案。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，经控股股东珠海正方集团有限公司提名、董事会提名委员会审查，拟补选曾艳女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。该事项尚需提交股东大会审议。
同日，公司审议通过了聘任高级管理人员的议案。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，经总经理提名、董事会提名委员会及审计委员会审查，同意聘任曾艳女士为公司副总经理、财务负责人，任期自董事会会议通过之日起至第五届董事会任期届满。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
曾艳，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，工商管理硕士。曾任广东世荣兆业股份有限公司财务管理中心副总监、珠海正方集团有限公司财务管理中心财务总监等职务。现任建艺集团副总经理、财务负责人。截至本公告日，曾艳女士未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。
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